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            三家公司不合法炒汇算计被罚超千万!境内展业需有境内资质

            admin 2019-11-12 221人围观 ,发现0个评论
            三家公司不合法炒汇算计被罚超千万!境内展业需有境内资质

            近期,外汇局对网络炒汇平台加大了查处和打击力度,处罚了一批与非法炒汇活动有关主体。外汇局相关负责人表示,外汇保证金交易属于金融业务,应在经营所在地持牌经营。目前我国未批准任何机构在境内开展或代理开展网络炒汇业务。

            境外机构境内展业属违规 三家公司合计被罚超千万

            近期,三家公司因非法炒汇活动受到处罚。包括深圳市信克商务咨询有限公司(以下简称“信克商务”)、上海澳喜万信息科技有限公司(以下简称“澳喜万”)和智付电子支付有限公司(以下简称“智付电子”)。

            记者梳理发现,三家公司均不同程度与境外机构合作或为其提供服务,并以收取“公司运营费”、“服务费”等不同名义收取境外汇入外汇,其行为已经违反了相关外汇管理规定。三家公司合计被罚超千万。

            以上海澳喜万为例,上海澳喜万通过和澳大利亚金融科技公司稀万ACY合作,于2016年10月申请微信公众号ACY稀万,2017年12月注册备案ACY网站https://acy.com网站,用于发布涉及网络炒汇的分析文章、视频录制等。截至2018年10月底,澳喜万从ACY以“管理咨询服务费”的名义收取47万美元。

            然而,所谓的澳大利亚金融科技公司稀万ACY三家公司不合法炒汇算计被罚超千万!境内展业需有境内资质并未持有在中国开展相应金融业务的牌照,其行为已经违反了相关外汇管理规定。外汇局相关负责人表示,境内机构直接展业是违规的,境内主体称从境外取得授权,在境内开展非法炒汇业务,也属违规。

            三家公司不合法炒汇算计被罚超千万!境内展业需有境内资质

            事实上,早在1994低压高怎么办年,证监会、外汇局等多部门联合发布的《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(以下简称“165号文”)中就明确指出,凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准,且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易,属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易,无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。

            目前尚三家公司不合法炒汇算计被罚超千万!境内展业需有境内资质无机构获批境内展业 非法炒汇平台要甄别

            值得注意的是三家公司不合法炒汇算计被罚超千万!境内展业需有境内资质,截至目前,境内监管机构未批准任何机构在境内开展三家公司不合法炒汇算计被罚超千万!境内展业需有境内资质或代理开展外汇按金业务。在我国,非法业务的宣传推广也是违法的。

            外汇局相关负责人表示,相关商户出借账户或出借主体资格,为相关网络炒汇平台办理资金转移的行为也要承担相应的法律责任。此外,第三方支付公司在明知道其是非法从事网络炒汇的平台的情况下,还提供服务也要承担法律责任。

            对于非法炒汇平台的甄别,外汇局相关负责人表示,一是关注是否存在资金杠杆,一些网络平台非法从事外汇按金活动,即客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易的活动;二是甄别是否发生实际交易,资金的实际收款对象,平台的交易模式等等。

            采写:南都见习记者 黄桂煊

            编辑:黄桂煊

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