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            被央行重罚739万后,安全银行再被罚

            admin 2019-06-08 279人围观 ,发现0个评论

            近来,中国人民银依拉贝勒行福州中心支行发布行政处分公示表,据公示表显现安全银行股份有限公司福州福清支行未按规则展开客户身份辨认被处分。

            2017年1月1日至2017年12月31日期间,安全银行股份有限公司福州福清支行违背《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第二款、第六款规则,《金融机构反洗钱规则》第九条第一款第一项、第三项规则,《金融机构客户身份辨认和客户身份资料及买卖记载保存管理办法》第七条第一款,第十八条第一款、第二被央行重罚739万后,安全银行再被罚款,第二十二条第一款第二、三、五项规则;《金融机构洗钱和恐惧融资危险评价及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文)第一章“一、基本准则(三)同一性准则。金融机构应树立健全洗钱危险评价及客户危险等级区分流程,赋予同一客户在本金融机构仅有的危险等级”、第三章 “一、机遇 (一)关于新树立事务联系的客户,金融机构应在树立事务联系后的10个工作日内区分其危险等级;(二)……准则上,危险等级最高的客户的审阅期限不得超越半年,低一等级客户的审阅期限不得超出上一级客户审阅期限时长的两倍;(三)当客户改变重要身份信息、司法机关查询本金融机构客户,……,金融机构应考虑从头鉴定客户危险等级”等相关规则实行反洗钱责任,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规则,对单位处以人民币35万元罚款,并对3名相关责任人员处以人民币8.5万元罚款。

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