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            上海城地建造股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告

            admin 2019-06-27 126人围观 ,发现0个评论

               证券代码:603887 证券简称:城地股份布告编号:2019-035

              上海城地建造股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导youtub性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              一、董事会会议举行状况

              上海城地建造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日经过电子邮件、电话或传真等方法向公司整体董事、监事和高档处理人员宣布《上海城地建造股份有限公司第三届董事会第八次会议告诉》,公司第三届董事会第八次会议于2019年6月24日在公司会议室举行,会议应表决董事6名,实践表决董事6名,公司监事和高档处理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生掌管。本次会议举行的时刻、地址、方法契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的有关规定。

              二、董事会会议审议状况

              (一)审议经过《关于建立子公司的方案》。

              公司拟以自有资金人民币15,000万元出资建立申江通科技有限公司,经营范围:信息系统集成服务、数据处理和存储服务。建立后,上海城地建造股份有限公司将持有申江通科技有限公司55%的股权,公司全资子公司上海驰荣出资处理有限公司将持有申江通科技有限公司45%的股权,具体挂号信息以后续工商实践挂号为准。

              表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票。

              【具体内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

              (二)审议经过《关于对全资子公司增资的方案》。

              表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票。

              【具体上海城地建造股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

              (三)审议经过《关于提名董事提名人的方案》。

              经公司控股股东谢晓东先生引荐,董事会提名委员会提名及审阅,提名王志远先生为本届董事会董事提名人,公司独立董事已就该事项宣布了赞同的独立定见

              本项方案尚待提交公司股东大会审议经过。

              表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票。

              【具体内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

              (四)审议经过《关于修正公司规章的方案》。

              本次严重财物重组完成后,公司将依据重组后的实践上海城地建造股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告事务开展调整公司规章相应内容,一起,依据此次中国证券监督处理委员会2019年4月17日发布《关于修正〈上市公司规章指引〉的抉择》对公司原规章相关章节进行修订,具体如下:

              ■

              本项方案尚待提交公司股东大会审议经过。

              表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票。

              【具体内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

              (五)审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司工商改变事宜的方案》。

              公司董事会提请公司股东大会授权董事上海城地建造股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告会全权处理与修正公司规章全部有关事宜,有效期自公司股东大会审议经过之日起十二个月内有效。

              本项方案尚待提交公司股东大会审议经过。

              表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票。

              【具体内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

              (六)审议经过《关于提请举行2019年第2次暂时股东大会的方案》。

              为审议董事提名人推举及修正公司规章等内容,公司拟举行 2019年第2次暂时股东大会,会议时刻另行告诉。

              表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票。

              【具体内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.上海城地建造股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告com.cn/)】

              三、备检文件

              第三届董事会第八次会议抉择;

              第三届董事会第八次会议独立董事之独立定见。

              特此布告。

              上海城地建造股份有限公司

              董事会

              2019年6月25日

            (责任编辑:DF515)

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